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履行反洗钱义务切实提升工作质效【消息】

发布时间:2020-09-15 16:04:36 阅读: 来源:不锈钢罐厂家

邮储银行山西省分行自成立以来,积极贯彻落实人民银行反洗钱工作要求,将反洗钱作为履行社会责任的重点工作之一,扎实推进,反洗钱工作有了较大的提升。一是成立领导小组,确保反洗钱工作有效推进。分行高度重视,成立以行长为组长、各相关部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组。定期召开反洗钱领导小组会议,协调、解决反洗钱工作中的问题,有效推进各项工作顺利完成。二是完善内控制度,保障反洗钱工作有效落实。分行先后制定反洗钱基本规定、客户身份识别、身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告管理、宣传培训、现场检查、保密、审计管理等专项内部控制制度,为落实反洗钱工作要求提供坚实保障。三是依托系统,提升反洗钱工作质效。根据人民银行“风险为本”的反洗钱工作理念,分行于2012年4月上线了新的反洗钱系统,实现了反洗钱日常管理、大额交易报送、可疑交易分析报告、客户洗钱风险等级划分管理等反洗钱工作要求的一体化、全流程管理。系统与人工相结合,进一步提升了反洗钱工作质效。四是大力宣传培训,提升反洗钱工作意识。组织内部培训。近年来,每年除积极参加人行太原中心支行举办的反洗钱专项培训外,均组织对反洗钱岗位人员、新员工、邮政代理管理机构管理人员等进行反洗钱知识培训,开展专项宣传。认真履行反洗钱社会责任,充分发挥邮政金融网点多、遍布城乡的优势,以网点作为主阵地,将反洗钱知识送到城乡尤其是农村居民手中。通过宣传培训,提高了社会公众的反洗钱知识素养,提升了行内员工反洗钱工作意识。下一步,邮储银行山西省分行将以“3号令”为契机,继续加大反洗钱工作资源投入力度,成立反洗钱集中处理团队,不断完善改进反洗钱管理措施,提升反洗钱工作的质量与效果,切实提高反洗钱工作的有效性。

中国邮政储蓄银行山西省分行行长 孙江涛

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